Дело о телефонном мошенничестве

Фабула

В августе 2024 года неустановленные мошенники, представляясь сотрудниками оператора связи и Банка России, выманили у потерпевшей более 1 млн рублей.

Часть похищенного — около 147 тысяч рублей — прошла через банковский счёт доверителя, IT-специалиста и военнослужащего по контракту. Это стало основанием привлечь его в качестве подозреваемого.

Защита исходила из того, что деньги поступили доверителю законно — как оплата за реально выполненную разработку программного обеспечения, и он не имел отношения к обману потерпевшей.

Позиция защиты

• Доверитель добровольно выдал следствию свой ноутбук и сообщил пароль доступа.
• С устройства были получены доказательства реальной разработки ПО для заказчика — то есть законного основания для получения средств.
• Заявлено ходатайство об осмотре устройства с участием защиты и специалиста следствия.
• На дополнительном допросе приведены доводы о правомерном происхождении денег.
• Свидетель подтвердил отсутствие связи с доверителем и умысла на хищение.

Ход дела

1. 26 августа 2024

   На счёт доверителя поступила часть суммы, похищенной мошенниками у потерпевшей

2. 28 августа 2024

   Возбуждено уголовное дело (г. Саратов)

3. 22 августа 2025

   Дело передано в военный следственный отдел СК РФ по Балашихинскому гарнизону

4. 20 октября 2025

   Уголовное преследование прекращено за отсутствием состава преступления, признано право на реабилитацию

Итог

Уголовное преследование прекращено по реабилитирующему основанию — за отсутствием в действиях доверителя состава преступления. За ним признано право на реабилитацию.

Ключевым стало документальное подтверждение законного происхождения денег: собранные с устройства доказательства реальной работы, подкреплённые заключением специалиста, сняли подозрение.